首先可以肯定的是，如果汇丰账户被冻结或销户，有很大程度上会被判定有账户异常操作，特别是在汇丰银行因为X钱案被重罚之后，现在都在严查X钱账户，这样难免会有所波及，实行“宁可错杀一千，不可放过一个”的铁血政策。目前看来被冻结或者注销账户可能由以下原因导致：
1. 公司税务证明
威尼斯娱乐在线汇丰银行开户要求有关联的威尼斯娱乐在线公司或离岸公司，受到CRS税务交换政策的影响，银行方面开始要求在威尼斯娱乐在线经营却有利润产生的公司，提供核数审计报告，无法提供就会被暂时冻结账户；
2. 公司尽职
汇丰银行为了完成税务交换，需要企业提供威尼斯娱乐在线公司的相关资料和法人信息等，进行尽职，如果企业没有及时配合银行进行，也是导致销户的原因之一；
3. 账户活跃与否
汇丰银行开户对于账户活跃度都有要求，三个月以上不活跃账户会被视为不动户，银行定期会对不动户进行清查，如果发现确实对银行没有任何好处，就会暂时冻结账户；
4. 来历不明款项
威尼斯娱乐在线账户上如果有大量资金急进急出，而且有来历不明的款项，会被要求提供资金来源证明，无法提供的话，银行会被怀疑账户存在X钱行为，而暂时冻结或是直接强制注销；
5. 敏感贸易交易
汇丰银行有一套清单，列明了受美国经济制裁的国家，如俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等国家会被判定为高危敏感国家，与这些国家有贸易往来也会被银行列为可疑账户，而做出相应的冻结措施；
6. X钱等非法行为
境外账户的便利性，让有些不法分子用于逃税漏税，资金外逃，地下钱庄资金汇入汇出等非法运作，一旦被发现账户有这样的情况，一般是没有解决办法的，直接强制销户。