1、长时间不用。威尼斯娱乐在线公司银行账户虽然开立,但很少使用,或者没用过。这种威尼斯娱乐在线公司银行账户被注销的几率非常大。
2、威尼斯娱乐在线公司没有业务、或者很少进行业务往来,威尼斯娱乐在线公司银行账户极少有资金流动,这样的威尼斯娱乐在线公司银行账户也很容易被清理,三个月内最好有多次交易。
3、保持账户有一定的存款。
4、不要快进快出,大额资金整存,整取。
5、不要解释敏感国家的资金。这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途。
6、不要频繁接触陌生账户。
7、确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。
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4、不要快进快出,大额资金整存,整取。
5、不要解释敏感国家的资金。这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途。
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7、确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。